top of page
< Regresar

CUMPLIMIENTO CORPORATIVO

Nos especializamos en la creación de estrategias para prevenir y gestionar los riesgos que se pueden presentar por las actuaciones internas de una empresa, y en el cumplimiento a exigencias legislativas y normativas, a través del diseño, implementación y monitoreo de programas, procedimientos y prácticas efectivas adecuadas a la estructura y naturaleza del negocio de cada cliente.

De igual forma, y como una solución integral creada por OMG para la gestión del cumplimiento de la normativa dominicana contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ofrecemos C-155, una herramienta que combina una plataforma tecnológica para administrar todas las obligaciones que establece la normativa contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en República Dominicana, así como los servicios legales que se describen a continuación:

Capacitación del personal de la empresa de acuerdo a la normativa

Acompañamiento en la puesta en ejecución del Programa de Cumplimiento

Diagnóstico del nivel de cumplimiento actual

Capacitación del Oficial de Cumplimiento de acuerdo a la normativa

Diseño e implementación del programa de cumplimiento

bottom of page