CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
 

Nos especializamos en la creación de estrategias para prevenir y gestionar los riesgos que se pueden presentar por las actuaciones internas de una empresa, y en el cumplimiento a exigencias legislativas y normativas, a través del diseño, implementación y monitoreo de programas, procedimientos y prácticas efectivas adecuadas a la estructura y naturaleza del negocio de cada cliente.

De igual forma, y como una solución integral creada por OMG para la gestión del cumplimiento de la normativa dominicana contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ofrecemos C-155, una herramienta que combina una plataforma tecnológica para administrar todas las obligaciones que establece la normativa contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en República Dominicana, así como los servicios legales que se describen a continuación:

Lo que hacemos - Soluciones Legales
Diagnóstico del nivel de cumplimiento actual
Diseño e implementación del programa de cumplimiento
Acompañamiento en la puesta en ejecución del Programa de Cumplimiento
Capacitación del Oficial de Cumplimiento de acuerdo a la normativa
Capacitación del personal de la empresa de acuerdo a la normativa
Lo que hacemos - Plataforma Digital

Proceso de Debida Diligencia 360

Documentación en plataforma y servicio de debida diligencia

Instalación de plataforma en servidor propio o servicio mediante acceso remoto
Acceso remoto a la plataforma para el Oficial de Cumplimiento y alta gerencia
Generación automática de nivel de riesgo por cliente
Generación automática de prueba documental del proceso
Generación de reportes e informes estadísticos necesarios conforme a la normativa

Contacto

Rafael Augusto Sánchez 86,
Roble Corporate Center, Piso 9, Piantini
Santo Domingo 10148
República Dominicana

T. (809) 381.0505
info@omg.com.do

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